Le rapport d’activité 2015 de Tracfin (Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), rendu public le 28 juillet 2016, met en avant la contribution massive des banques et établissements de crédit dans le signalement des soupçons de blanchiment et financement du terrorisme.
Le service Tracfin en charge de la lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus de lui déclarer.
Il repose en grande partie sur la relation public-privée comme les chiffres en témoignent : 95% proviennent des professionnels déclarants, soit 43 231 déclarations, en hausse de 18% par rapport à 2014.
En tant que premiers contributeurs, les banques et établissements de crédit représentent 72% des déclarations de soupçon soit une augmentation de 6% par rapport à 2014.
Source: FBF
