Les AML compliance officers (« AMLCO ») jouent un rôle essentiel en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (« LBC/FT »). Compte tenu de l’importance de leurs missions, la FSMA souhaite renforcer les échanges d’informations avec les AMLCO, notamment par la publication de newsletters et par l’organisation d’événements qui leur sont dédiés.
Dans ce cadre, la FSMA publie une newsletter à l’attention des AMLCO afin de les informer sur les récents développements en matière de LBC/FT et sur les événements à venir. Ces événements sont, notamment, l’organisation de la deuxième édition de l’AMLCO Day qui aura lieu le 17 octobre 2023 à destination du secteur de l’Asset Management, et la publication des Orientations de l’EBA sur l’utilisation de solutions d’entrée en relation d’affaires à distance, ainsi que du rapport du GAFI sur la lutte contre les ransomwares.
Pour les projets 2024, il est attendu que des nouveaux textes européens relatifs à la LBC/FT (l’AML Package) soient publiés. La FSMA organisera en conséquence un webinaire à l’attention de tous les secteurs au cours duquel les principaux enjeux de ces textes et les changements qu’ils impliquent pour le dispositif de prévention de BC/FT seront expliqués. En 2023, la FSMA organisera, le 17 octobre, sa deuxième édition de l’AMLCO DAY qui ciblera plus particulièrement le secteur de l’asset management. La FSMA abordera notamment comment satisfaire aux exigences de la loi LBC/FT tenant compte des différentes structures dedistribution. Cet événement sera donc dédié aux AMLCO des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d’OPC, des gestionnaires d’OPCA agréés, et des succursales belges de ce type de sociétés relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers.
Source: FSMA
