Geert Vermeulen

Les documents de FinCEN ont causé beaucoup d’agitation ces dernières semaines. Une énorme quantité d’informations secrètes sur les transactions suspectes a été révélée et nous sommes encore en train de les traiter. La plupart des articles se concentrent sur les endroits où les choses ont mal tourné dans les banques. Et comme pour beaucoup de ces fuites-X, rapports-Y et documents-Z, ils entraîneront à terme des poursuites, un contrôle plus strict et davantage de législation. Mais que voyons-nous lorsque nous prenons du recul et que nous regardons de plus loin ? Par-dessus tout, nous observons beaucoup de transactions suspectes. Ce n’est pas si étrange, bien sûr, car c’est aussi la raison pour laquelle ces transactions ont été signalées au FinCEN. On peut aussi dire que le système fonctionne apparemment ! Et peut-être que les banques de l’autre côté de la transaction les ont également signalés ? Nous ne le savons pas.

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Lors du Congrès tenu dans la Maison de Province d’Utrecht dernièrement, nous avons eu l’occasion de profiter de la présence de l’équipe Risk & Compliance TV pour la réalisation de l’interview avec la responsable du contenu rédactionnel francophone de notre plateforme. Jennifer De Roeck a succédé à Alain Deladrière, qui a pris sa pension récemment. Jennifer a comme formation gestion d’événements & projets et elle habite à Bruxelles où se trouve également son bureau de travail.

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Avec le soutien actif d’Eurojust, les autorités roumaines et françaises ont pris des mesures contre le proxénétisme et la traite des êtres humains par des auteurs roumains ayant des liens familiaux. Suite à la mise en place d’une équipe commune d’enquête (ECE) via Eurojust, une journée d’action a été organisée, qui a conduit à l’arrestation de dix suspects, sept en Roumanie et trois en France. Deux suspects feront l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Cinq lieux en Roumanie ont été fouillés, où des armes ont été trouvées. En outre, des biens immobiliers et des véhicules ont également été saisis.

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François Villeroy de Galhau

Lors du Forum Fintech tenu à Paris le 12 octobre 2020 , le sujet abordé était la finance digitale et la Fintech en Europe. à cette occasion, nous partageons ici le discours de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France et Président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Nous mesurons à quel point les nouvelles technologies sont des facteurs de continuité et de stabilité dans cette crise. Cher Cédric, vous en êtes évidemment le premier convaincu. Je veux saluer aussi Alain Clot, Président de France Fintech et bien sûr Robert Ophèle, Président de l’AMF, avec laquelle nous organisons ce Forum. Votre présence parmi nous, Monsieur le Ministre, atteste de l’engagement des pouvoirs publics en faveur des Fintechs. Et c’est mon premier message ce matin : la Banque de France et l’ACPR sont également pleinement investies dans l’accompagnement des Fintechs. Et ensuite je vous dirai comment nous entendons agir dans la révolution digitale des paiements.  Continuer la lecture…

M. Ladislav Hamran a été réélu à la présidence d’Eurojust, l’Agence européenne pour la coopération en matière de justice pénale. Membre national de la République slovaque au sein d’Eurojust, M. Hamran (47 ans) a été élu lors de la réunion virtuelle du collège d’Eurojust qui s’est tenue le 13 octobre 2020 pour un nouveau mandat de quatre ans. M. Hamran a déclaré : « Être réélu par mes pairs est un grand privilège et la plus grande reconnaissance de mon travail au cours de mon premier mandat de président. Je crois fermement en notre mission et en notre capacité à faire la différence, et je considère comme un honneur absolu de diriger l’agence pendant quatre années supplémentaires. Aujourd’hui, j’ai reçu le mandat clair d’orienter l’organisation vers une numérisation complète de la coopération judiciaire en Europe et de me concentrer sur la poursuite de l’expansion de notre réseau mondial. Je me réjouis à l’idée de mettre à profit les résultats impressionnants que nous avons obtenus jusqu’à présent, avec les États membres, les institutions européennes et de nombreux autres partenaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE».

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La Banque nationale de Belgique a le regret d’annoncer que le gouverneur honoraire Fons Verplaetse est décédé hier soir après une courte maladie et des suites du COVID-19. Monsieur Verplaetse était un économiste renommé. Par le rôle qu’il a joué dans le gouvernement Martens et, plus tard, durant son mandat de gouverneur, il a contribué à la politique de redressement mise en œuvre dans les années 1980 et aux efforts visant à intégrer la Belgique dans l’Union monétaire européenne.  Continuer la lecture…

La Commission européenne a approuvé aujourd’hui un troisième contrat avec une société pharmaceutique, Janssen Pharmaceutica NV, l’une des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson.

Une fois que le vaccin se sera révélé sûr et efficace contre la COVID-19, le contrat permet aux États membres d’acheter des vaccins pour 200 millions de personnes. Les États membres auront également la possibilité d’acheter des vaccins pour 200 millions de personnes de plus. Continuer la lecture…

En raison des contraintes et des précautions imposées par la pandémie du coronavirus, Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se sont entretenus par vidéoconférence le 8 octobre plutôt que de se rencontrer à Athènes, comme c’était initialement prévu. Continuer la lecture…

La Commission a signé un contrat-cadre de passation conjointe de marché avec la société pharmaceutique Gilead visant à fournir jusqu’à 500 000 traitements de Veklury, le nom commercial du Remdesivir, et comprenant la possibilité de passer des commandes au-delà de ces 500 000 traitements. L’ensemble des pays de l’UE, l’Islande et la Norvège (deux pays de l’EEE), le Royaume-Uni, ainsi que six pays candidats et candidats potentiels (Albanie, République de Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo) sont parties prenantes à l’accord de passation conjointe de marché, soit 36 signataires. L’ensemble des pays participants peuvent désormais passer commande pour se fournir directement en Veklury. Continuer la lecture…

La Commission a adopté ce jour sa communication sur la politique d’élargissement de l’UE et le paquet «élargissement» 2020. les rapports annuels, qui évaluent la mise en œuvre des réformes fondamentales dans les Balkans occidentaux et en Turquie, sont présentés conjointement à des recommandations et des orientations plus claires et plus précises portant sur les prochaines étapes à suivre pour les partenaires, conformément à la méthodologie d’élargissement renforcée. Josep Borrell, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, a déclaré: «Les citoyens des Balkans occidentaux font partie de l’Europe et appartiennent à l’Union européenne. Les rapports présentés ce jour sur le paquet “élargissement” constituent une évaluation rigoureuse qui donne la marche à suivre, en mettant en évidence les résultats obtenus et les domaines dans lesquels des efforts considérables doivent encore être consentis.»  Continuer la lecture…