La 5e Directive anti-blanchiment et ses conséquences
La 5e Directive anti-blanchiment (5AMLD) est entrée en vigueur en juillet 2018. Les États membres européens ont jusqu’au 10 janvier 2020 pour adapter leur législation nationale. Quelles sont les conséquences de la 5AMLD pour le monde des entreprises et la consultance? Tout d’abord, une définition plus complète des « entités déclarantes », ainsi que des fournisseurs de monnaie virtuelle !
En outre, plus d’instances obtiennent un accès aux données sur la propriété économique des fonds et les États membres devront veiller à ce que certaines informations sur la propriété économique des entités commerciales et juridiques concernées soient accessibles, avec la nature précise et l’étendue de la propriété économique.
Dans la 5AMLD, des mesures de due diligence sont également citées pour les pays à risque.
Si vous souhaitez obtenir plus de détails, téléchargez le white paper « Fifth Anti-Money Laundering Directive( 5AMLD)? » disponible en anglais.
